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反洗錢專輯——2017年金融機構(gòu)反洗錢培訓錦泰財險南充中支參加人民銀行南充支行

作者：   發(fā)布時間：2017-06-06 23:01:24    瀏覽次數(shù)：

 

 

錦泰財險南充中支參加人民銀行南充支行
2017年金融機構(gòu)反洗錢培訓
供稿人-劉應貴
2017年5月10-11日人民銀行南充中心支行在北湖賓館4樓會議室舉辦了2017年金融機構(gòu)反洗錢培訓，錦泰財險南充中支總經(jīng)理及綜合部負責人參加了培訓。
2.png參加此次培訓的不僅包括銀行、證券、保險業(yè)機構(gòu)，還新增了保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司、貸款公司機構(gòu)。本次培訓時長2天，培訓內(nèi)容豐富。培訓中，介紹了當前反洗錢形勢、洗錢類型及案例，重點講解了新的大額交易和可疑交易報告管理辦法（人行發(fā)2016年3號令）與客戶身份識別與客戶身份資料、交易記錄保存等相關(guān)知識，并對下一步反洗錢工作作了具體安排；同時，此次培訓還邀請區(qū)國安局、檢察院相關(guān)領(lǐng)導介紹了國家安 全與金融安全、反洗錢相關(guān)法律知識。培訓后，各參訓主體反響積極，紛紛在各自機構(gòu)內(nèi)展開再培訓與宣導活動。錦泰財險南充中支在5月19日的1-4月經(jīng)營分析及工作總結(jié)會上對人行培訓內(nèi)容進行了轉(zhuǎn)培訓。本次培訓是在新的3號令即將實施的背景下舉辦的，培訓將有力地推動新的3號令落地實施，將進一步提升機構(gòu)反洗錢工作人員業(yè)務素質(zhì)、能力，促進反洗錢工作有效開展。
——錦泰財險南充中支

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